2016年南京市溧水区中医院招聘51人公告

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灵康药业:关于聘任董事会秘书、副总经理的公告

发布时间:2016/2/29 9:36:36    来源:本站

灵康药业集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书、副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月14日召开第

二届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任

副总经理的议案》,同意聘任周军先生为公司董事会秘书、副总经理,任期与第

二届董事会任期一致。

本次董事会召开前,公司已按相关规定将周军先生的董事会秘书任职资格提

交上海证券交易所审核,并获得审核通过。

公司独立董事就聘任董事会秘书、副总经理事项发表如下独立意见:上述人

士的任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定,经审阅上述人士的个人简

历,未发现有违反《公司法》第一百四十七条规定及被中国证监会确定为市场禁

入者且尚未解除的情形;上述人员的提名、审议、表决程序符合国家有关法律、

法规和公司章程的规定;同意聘任周军先生为公司董事会秘书、副总经理。

周军先生的联系方式如下:

通讯地址:西藏自治区山南地区泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层

邮政编码:856000

电 话:0893-7830999/0571-81103508

传 真:0893-7830888/0571-81103508

电子邮箱:ir@lingkang.com.cn

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

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